Организатор группы «черных банкиров» задержан в Москве
Полицией Москвы задержан организатор незаконной банковской деятельности с миллиардными оборотами, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.
«Теневой бизнес был организован уроженцем одного из государств ближнего зарубежья. Мужчина совместно с сообщниками действовал в обход официальных банковских структур и государственного контроля, оказывая банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии на проведение операций. Для формирования ложного товарно-денежного оборота в схеме использовались подконтрольные компании, которые декларировали в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю мясной продукцией и оказание транспортно-логистических услуг. Номинальные сделки подтверждались «липовыми» документами, подаваемыми в кредитные учреждения и налоговые органы», – сказал собеседник агентства.
По словам Васенина, деньги от недобросовестных бизнесменов по фиктивным основаниям поступали на счета «черных банкиров». Средства выводились в виде наличности, их передавали клиентом за вычетом комиссии в 3–12%. Злоумышленники использовали зашифрованные адреса электронной почты. Переписка велась в завуалированной форме с абонентских номеров телефонов, зарегистрированных на третьих лиц.
Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
При обысках при поддержке СОБР московского главка Росгвардии в офисах и жилищах фигурантов на территории Московского региона оперативники изъяли бухгалтерские бумаги, печати организаций, носители информации, средства связи и другие улики.
«Оперативниками установлен организатор противоправной деятельности, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению теневых операций, а также дополнительных обстоятельств произошедшего, продолжаются», – добавил Владимир Васенин.
По данным оперативников, общая сумма совершенных недобросовестными коммерсантами операций может достигать нескольких миллиардов рублей.