Суд Москвы арестовал топ-менеджеров банка «Гарант-инвест» за ущерб в 7 млрд рублей
Как заявили ТАСС в правоохранительных органах, в СИЗО отправятся председатель совета директоров банка «Гарант-инвест» и президент ФПК «Гарант-инвест» Алексей Панфилов, его бывшие заместители, бывший председатель правления банка, а также главный бухгалтер.
«Панфилову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 172.1 УК России (фальсификация финансовых документов учёта и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору)», — указывается в материале.
Отмечается, что другие фигуранты дела также обвиняются по данным статьям или же им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Уточняется, что с 2021 по 2024 год Панфилов и другие участники схемы формировали недостоверные документы о зачислении крупных сумм на счёт банка, хотя в реальности они не вносились. Также в материалах дела говорится о выводе денежных средств.
По данным источника, лишь один фигурант дела признал вину полностью, остальные либо частично, либо отказались.