В Уфе возбудили дело об обналичивании 300 млн рублей
В Башкирии полиция выявила незаконную банковскую деятельность. Возбуждено уголовное дело, по подозрению в обналичивании более 300 млн рублей задержан 37-летний уфимец, сообщили в МВД по республике.
По версии следствия, с 2020 года мужчина организовал 30 фиктивных юрлиц и ИП с помощью знакомых. Через них фигурант дела проводил денежные операции под видом различных услуг, по факту же происходил вывод средств из легального оборота.
За «обнал» злоумышленник брал процент. Преступный доход оценивается в более чем 10 млн рублей. У задержанного изъяли технику и документы. Обстоятельства другие лица, причастные к преступлению.
Теги: